
公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-018
证券代码:837809 证券简称:圣新环保 主办券商:华福证券
福建省圣新环保股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长 傅芬芳
6.会议列席人员:公司高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台
公告编号:2023-018
(www.neeq.com.cn),发布的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-019)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
福建省圣新环保股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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