公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-004

证券代码：837809 证券简称：圣新环保 主办券商：华福证券
福建省圣新环保股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：福建省福州市仓山区万达广场 A2-12 层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王俭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司任命监事的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东福建圣农控股集团有限公司提名，提名李禾先生为公司第三届监事，任职期限与本届监事会一致。

公告编号：2024-004

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《福建省圣新环保股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.经与会监事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

福建省圣新环保股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 20 日

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