公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-016

证券代码：837809 证券简称：圣新环保 主办券商：华福证券
福建省圣新环保股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

结合公司目前的业务发展情况，公司将向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入资金不超过人民币 10,000 万元，用于光泽项目建设。借款期限不超过 1年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于公司
向控股母公司借款的议案》，与会董事五人，关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。
根据《公司章程》规定，本议案需直接提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建圣农控股集团有限公司

住所：光泽县十里铺

注册地址：光泽县十里铺

注册资本：10,000 万元

主营业务：实业投资、股权投资,畜、牧、禽、鱼、鳖养殖,茶果种植,混配合

公告编号：2024-016

饲料生产,肉鸡宰杀、销售,生产、销售食品塑料包装袋、纸箱,食品加工,本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和“三来一补”业务,根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务,肥料的批发与零售、货物运输,员工接送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：傅芬芳

控股股东：傅芬芳

实际控制人：傅芬芳

关联关系：福建圣农控股集团有限公司系公司控股母公司，持有公司 50%的股权。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易基于真实的业务产生，依据市场价格定价，经双方协商达成一致。因此上述关联交易是合理、必须的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。
（二）交易定价的公允性

借款期限不超过 1 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。四、交易协议的主要内容

结合公司目前的业务发展情况，公司将向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入资金不超过人民币 10,000 万元，用于补充公司以及子公司光泽项目流动资金。借款期限不超过 1 年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2024-016

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

无
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

无
六、其他事项

无
七、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

福建省圣新环保股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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