公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-017

证券代码：837809 证券简称：圣新环保 主办券商：华福证券
福建省圣新环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 傅芬芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚伟民因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王俭因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司任命董事、高级管理人员的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东福建圣农控股集团有限公司提名，提名刘培峰先生为公司第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司任命监事的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东福建圣农控股集团有限公司提名，提名李禾先生为公司第三届监事，任职期限与本届监事会一致。2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2024-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘培峰 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
4 日 时股东大会

李禾 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
4 日 时股东大会

四、备查文件目录

1.经与会股东、董事、监事和记录人签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

福建省圣新环保股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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