公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-020

证券代码：837809 证券简称：圣新环保 主办券商：华福证券
福建省圣新环保股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：福建省福州市仓山区万达广场 A2-12 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长傅芬芳

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事官俊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司任命董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东福建圣农控股集团有限公司提名，提名黄佳康先生为公司第三届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《福建省圣新环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2024 年6月17日在浦城县万安乡万新路12-4 号公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1．经与会董事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建省圣新环保股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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