公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-032

证券代码：837810 证券简称：恒合传媒 主办券商：民生证券
深圳恒合传媒股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 10 月 31 日审议并通过：

提名汪建峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,482,000 股，占公司股本的 46.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 672,000股，占公司股本的 4.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名金涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 280,000股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张伟哲，男，1972 年 5 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997 年 4 月至 1999 年 5 月，任深圳市鸿高广告有限公司首席设计师；1999 年 5 月至

公告编号：2024-032

2007 年 5 月任亚太国际资讯（集团）有限公司副总经理、艺术总监；2007 年 5 月至 2010
年 6 月任深圳市宏泽广告有限公司副总经理；2010 年 6 月至 2015 年 9 月任深圳市德熙
隆广告有限公司副总经理；2015 年 9 月至今任深圳恒合传媒股份有限公司副总经理。
金涛，男，1968 年 8 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年
8 月至 2008 年 12 月在空军总医院任主管药师；2002 年 3 月至 2005 年 12 月在百克药业
任副总经理；2006 年 2 月至 2008 年 9 月在金赛药业担任 BD 总经理；2008 年 10 月至
2010 年 2 月在海南新明医药有限公司担任总经理；2010 年 3 月至 2013 年 6 月在昆吾九
鼎投资管理有限公司担任董事总经理；2013 年 7 月至 2014 年 6 月在中融康健资本管理
（北京）有限公司担任合伙人；2014 年 8 月至今在中钰资本管理（北京）有限公司担任管理合伙人、董事；2015 年 4 月至今在中钰医疗控股（北京）股份有限公司担任董
事；2015 年 12 月至今在湖南中钰医生联盟创业有限公司担任董事；2016 年 2 月至今在
中钰康健资本管理（北京）有限公司担任经理；2018 年 3 月至今在深圳华仟股权投资基金管理有限公司担任董事；2019 年 5 月至今在浙江诚意药业股份有限公司担任独立
董事；2020 年 9 月至今在武汉励合药业有限公司担任董事；2021 年 7 月至今在湖南钰
盛医药有限公司担任董事；2022 年 8 月至今在西安天一生物技术股份有限公司担任董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为……
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