公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-038

证券代码：837810 证券简称：恒合传媒 主办券商：民生证券
深圳恒合传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪建峰

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳恒合传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举汪建峰先生为公司第四届

公告编号：2024-038

董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。汪建峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘汪建峰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营健康有序、快速发展，董事会拟续聘汪建峰先生为公司总经理，为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。汪建峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘张伟哲先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会拟续聘张伟哲先生为公司副总经理，为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张伟哲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-038

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘贾芳女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会拟续聘贾芳女士为公司财务负责人，为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。贾芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘贾芳女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，董事会拟续聘贾芳女士为公司董事会秘书，为换届连任，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。贾芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的……
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