公告日期：2021-04-19

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 16 日公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公

司 2020 年年度股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 09 时 00 分至 11 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837815 虎凤蝶 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事会主席及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏东恒律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

南京市秦淮区永丰大道 12 号首屏科技研发综合办公楼 C 栋 5 层 505 会议

室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

公司根据 2020 年财务实际情况,总结形成了《2020 年度财务决算报告》，提

交本次股东大会审议。

（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2021 年财务工作的合理预计，编制完成了《2021 年财务预算报

告》，提请本次股东大会审议。

（五）审议《公司 2020 年年度权益分派预案》议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【中兴华审字（2021）第 020487 号】，2020 年，公司实现的归属于挂牌公司的净利润为

截止 2020 年 12 月 31 日，公司报表累计未分配利润总额为 2,249,067.66 元。公

司 2020 年度的利润分配方案为：公司总股本 17,150,000 股，按每 10 股派发现金

红利 0.5830 元（含税），共计分配 999,845.00 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。实际分派结果以中国结算核算的结果为准。具体内容详见《2020 年年度权益分派预案公告》，该公告于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2021-008。

（六）审议《公司 2020 年年度报告及报告摘要》议案

详情请参见《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，分别于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2021-004 及2021-003。

（七）审议《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告》议案

公司聘请的 2020 年年审会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年财务情况进行审计，并出具……
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