公告日期：2021-05-14

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韦笑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登本次股东大会的召开通知公告（公告编号：2021-010），于 2021 年 4 月 19
日披露《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（更正后）。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事滕军、陈铭因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

其他部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

交本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2021 年财务工作的合理预计，编制完成了《2021 年财务预算报
告》，提请本次股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【中兴华审字（2021）第 020487 号】，2020 年，公司实现的归属于挂牌公司的净利润为503,156.57 元，根据公司章程规定，2020 年提取法定盈余公积金 33,457.69 元；
截止 2020 年 12 月 31 日，公司报表累计未分配利润总额为 2,249,067.66 元。公
司 2020 年度的利润分配方案为：公司总股本 17,150,000 股，按每 10 股派发现金
红利 0.5830 元（含税），共计分配 999,845.00 元，剩余未……
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