公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-011

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 09 时 30 分至 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837815 虎凤蝶 2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事会主席及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市建邺区江东中路 391 号南京报业传媒大厦 1 幢 2 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名眭军杰、王伟军、谢修斌、田志方、刘泱为公司第三届董事会董事候选人， 其中董事眭军杰、王伟军、刘泱为连任；董事谢修斌、田志方为新任董事，上述董事候选人自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名滕军为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

公告编号：2023-011

件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 7 月 6 日 9：00

（三）登记地点：（三）南京市建邺区江东中路 391 号南京报业传媒大厦 1 幢 2
楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下

联系人：郑勇

联系电话：13675159617

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