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发表于 2023-09-14 20:52:19 股吧网页版
虎凤蝶:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-14


公告编号:2023-027

证券代码:837815 证券简称:虎凤蝶 主办券商:湘财证券
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:眭军杰
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数17,150,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事刘泱因工作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

其他部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号:2023-027

(一)审议通过《关于预计购买保本型理财产品的对外投资的议案》
1.议案内容:

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营情况下,充分利用闲置资金购买结构性存款等保本型理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司拟使用自有闲置资金 1000 万元(含 1000 万元)购买结构性存款等保本型理财产品,在 2023 年度内,该额度可以循环使用,上述投资额度内,由公司总经理办公会审议通过后,由公司财务部门具体操作。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,435,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90%;
反对股数 1,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,具体承担公司财务报表审计及其他相关的财务咨询服务等业务。详情请参见《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司变更会计师事务所公告》,于全国中小企业股份转让系统平台(www.neeq.com.cn)上披露,编号为:2023-021。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,435,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 90%;
反对股数 1,715,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号:2023-027

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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