公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-033

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：眭军杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘泱因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-033

（一）审议通过《关于改选公司一名监事的议案》
1.议案内容：

公司现任监事滕军拟任公司副总经理，将不再担任公司监事。经监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名陈莉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期与第三届监事会监事一致。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

滕军 监事 离职 2023年11月 2023 年第三次临 审议通过

8 日 时股东大会

陈莉 监事 任职 2023年11月 2023 年第三次临 审议通过

8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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