公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-013

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：眭军杰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司回购股份方案》
1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，同时为保护投 资者利益，特别是中小投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因

公告编号：2024-013

素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于注销减少公司注册资本。
公司本次回购方式拟采用要约方式回购。本次拟回购股份数量不超过 2,567,667股，占公司目前总股本的比例不高于14.97%。本次回购股份的数量 及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资 金总额不超过7,394,880.96元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金 为准，资金来源为自有资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合公司本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会，在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份 的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修 改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授 权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或 其他相关证券账户及相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方 案；

公告编号：2024-013

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理公司变更登记等相关 事宜；

（8）授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其 他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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