公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-015

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络投票和其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 09:30 至 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837815 虎凤蝶 2024 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
（七）会议地点

南京市建邺区江东中路 391 号南京报业传媒大厦 1 幢 2 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司回购股份方案》

基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，同时为保护投 资者利益，特别是中小投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于注销减少公司注册资本。
本次拟回购股份数量不超过 2,567,667 股，占公司目前总股本的比例不高
于 14.97%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回 购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 7,394,880.96 元，具体回购 资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会，在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份 的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修 改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授 权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或

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其他相关证券账户及相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方 案；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理公司变更登记等相关 事宜；

（8）授权公司董事会及其转授……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。