公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-018

证券代码：837815 证券简称：虎凤蝶 主办券商：湘财证券
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

第三届董事会第七次（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：眭军杰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会取消的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《南
京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司回购股份方案》、《关于提请公司股东大会 授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》和《关于提请召开 2024 年第

公告编号：2024-018

一次临时股东大会的议案》，于 2024 年 11 月 6 日披露了《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015），公司拟于 2024 年 11 月
25 日召开 2024 年第一次临时股东大会；后又于 2024 年 11 月 21 日披露了《关
于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2024-017），将会议时
间延期至 2024 年 11 月 27 日。现因回购股份方案尚需进一步修订，董事会决
定取消召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日

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