公告日期：2021-06-15

证券代码：837823 证券简称：驿路通 主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡文龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔡文龙先生为公司第三届董事会候选人》的议案。

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名蔡文龙先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉驿路通科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2、议案表决结果

同意股数 39,980,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张祥波先生为公司第三届董事会候选人》的议案。

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名张祥波先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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（www.neeq.com.cn）披露的《武汉驿路通科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2、议案表决结果

同意股数 39,980,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名余创先生为公司第三届董事会候选人》的议案。

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名余创先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《武汉驿路通科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-014）。

2、议案表决结果

同意股数 39,980,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名向金娥女士为公司第三届董事会候选人》的议案。

1、议案内容……
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