公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-023

证券代码：837823 证券简称：驿路通 主办券商：开源证券

武汉驿路通科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况：董事长、高级管理人员换届
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 15 日审议并通过：

选举蔡文龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 32,671,000 股，占公司股本的 79.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张祥波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,524,000 股，占公司股本的 3.71%，不是失信联合惩戒对象。
聘任余创先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向金娥女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长蔡文龙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况：监事会主席换届

公告编号：2021-023

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6
月 15 日审议并通过：

选举徐琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事方晶晶主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
《武汉驿路通科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
《武汉驿路通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

武汉驿路通科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日

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