公告日期：2022-04-28

证券代码：837823 证券简称：驿路通 主办券商：开源证券
武汉驿路通科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以现场方式发出
5.会议主持人：董事长蔡文龙

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容：

公司董事长汇报 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理代表管理层汇报 2021 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《武汉驿路通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司生产经营计划及经营目标，编制公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，经研究决定：2021年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公司根据经营需要就 2022 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容为：控股股东、实际控制人蔡文龙为公司在银行授信提供担保，担保金额预计不超过人民币 5000 万元。

更多内容详见公司2022年4月28日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（……
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