公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-023

证券代码：837823 证券简称：驿路通 主办券商：开源证券
武汉驿路通科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：武汉驿路通科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡文龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,295,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.2205%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-023

4．公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事方晶晶因个人原因已提交书面辞职报告，现提名王小婷为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。王小婷符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 38,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年第二次临

方晶晶 监事 离职 2022 年 8 月 9 日 审议通过
时股东大会

2022 年第二次临

王小婷 监事 任职 2022 年 8 月 9 日 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

《武汉驿路通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-023

武汉驿路通科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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