公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-020

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 6 日

2. 会议召开地点：三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄亚红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-017）。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,069,999 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%。

公告编号：2021-020

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄亚红、朱希、朱雅桥、杨亚勇、郑张慧为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该关联交易无关联股东，故无需回避。
（二） 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-020

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名周勇为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该关联交易无关联股东，故无需回避。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

黄亚红 董事 任职 2021 年11 月6 日 2021年第一次临时股东大会 审议通过

朱 希 董事 任职 2021 年11 月6 日 2021年第一次临时股东大会 审议通过

朱雅桥 董事 任职 2021 年11 月6 日 2021年第一次临时股东大会 审议通过

杨亚勇 董事 任职 2021 年11 月6 日 2021年第一次临时股东大会 审议通过

郑张慧 董事 任职 2021 年11 月6 日 2021年第一次临时股东大会 审议通过

周 勇 监事 任职 2021 年11 月6 日 2021年第一次临时股东大会 审议通过

公告编号：2021-020

四、 备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
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