公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-021

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1．会议召开时间：2021 年 11 月 25 日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日，以书面

方式通知

5．会议主持人：黄亚红

6．会议列席人员：薛冰磊

7．召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2021-021

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1．议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会成员协商，提名推荐黄亚红女士为公司第三届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1．议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任朱希先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-021

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1．议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，根据总经理朱希提名，董事会拟聘任朱雅桥先生、杨亚勇先生担任公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1．议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，根据总经理朱希提名，董事会拟聘任王娟娟女士担任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-021

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1．议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟聘任薛冰磊女士担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

三喜……
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