公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-003

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1．会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2．会议召开地点：公司会议室
3．会议召开方式：现场

4．发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 13 日，以书面方
式通知
5．会议主持人：黄亚红
6．会议列席人员：薛冰磊
7．召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2022-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任朱希为公司财务总监的议案》
1．议案内容：

鉴于公司财务总监王娟娟女士因个人原因申请辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任朱希为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

三喜农机股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

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