公告日期：2022-04-11

公告编号：2022-008

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三
次会议、第三届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：
提名孙丽女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱晓语女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公告编号：2022-008

公司原监事周勇先生、原董事杨亚勇先生因个人原因辞职，导致 公司监事会、董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》 和《公司章程》的规定，分别提名补选孙丽女士为第三届监事会股东 代表监事，选举朱晓语女士为第三届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

孙丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月出生，
大专学历，2007 年 5 月至 2009 年 9 月任泰州市开力金属有限公司
仓库主管，2010 年 3 月至今任江苏三喜机械有限公司采购。

朱晓语女士，中国国籍，有美国永久居留权，1998 年 10 月出生，
本科学历，2017 年 7 月至 2021 年 6 月就读于哥伦比亚大学巴纳德
学院，2021 年 7 月至今任三喜农机股份有限公司总助。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司新任董事朱晓语与公司控股股东、实际控制人、董事长黄亚红为母女关系，与董事、总经理、财务负责人朱希为父女关系，与董事、副总经理朱雅桥为伯侄关系。

公告编号：2022-008

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的 生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。
三、 备查文件
（一）《三喜农机股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
（二）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

三喜农机股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日

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