公告日期：2022-04-26

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837826 三喜农机 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

江苏弘泰律师事务所袁艺、魏莉律师。
（七） 会议地点

泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司泰州基地
办公楼二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会2021年度工作情况，编写了《2021年度监事会工作报告》。（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

该两份公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2022-012、2022-013）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

依据公司往年工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2022年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2021 年度审计报告的议案》

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年财务数据进行年审，审计机构对公司进行公正客观的审计后，出具了标准无保留意见审计报告——《2021 年度审计报告》（和信审字（2022）第 000710 号）。（七）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润为-269,072.41 元，不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司决定续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于预计 2022 年度公司购买理财产品的议案》

该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2022-018）。
（十）审议《关于预计 2022 年度银行贷款及授信额度的议案》

根据公司 2022 年度经营发展需要，公司及其全资子公司拟向金融机构申请合计不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。该贷款可能需要公司实际控制人、总经理、关联方等提供担保，该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2022-019）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中……
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