公告日期：2022-04-26

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1．会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日，以书面

方式通知。

5．会议主持人：孙丽

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1．议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会全体成员商议，提名孙丽女士为公司第三届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2．议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1．议案内容：

依据公司监事会 2021 年度工作情况，编写了《2021 年度监事会

工作报告》。

2．议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1．议案内容：

公司监事会对《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2．议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1．议案内容：

依据公司 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2021 年度财务决算报告》。

2．议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》议案

1．议案内容：

依据公司往年工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2022 年度财务预算报告》。

2．议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

1．议案内容：

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年财务数据进行年审，审计机构对公司进行公正客观的审计后，出具了标准无保留意见审计报告——《2021 年度审计报告》（和信审字

（2022）第 000710 号）。

2．议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1．议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度净利润为-269,072.41 元，不进行利润分配。

2．议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

不涉……
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