公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-028

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
七次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过：

选举岳华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事郑张慧女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 选举岳华先生为第三届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历

岳华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 4 月出生，

公告编号：2022-028

本科学历，2008 年 6 月至 2010 年 5 月任联想集团泰州售后服务部
工程师，2010 年 6 月至 2013 年 12 月任江苏璞瑞电池有限公司总经
办科员，2014 年 4 月至今任江苏三喜机械有限公司销售经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生 产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。
三、 备查文件
（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

三喜农机股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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