公告日期：2024-05-28

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1．会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2．会议召开地点：泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司一楼会议室
3．会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4．会议召集人：董事会
5．会议主持人：董事长黄亚红
6．召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-010）。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,069,999 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1．公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2．公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3．公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2．议案表决结果：

普通股同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1．议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作情况，编写了《2023 年度监事会
工作报告》。

2．议案表决结果：

普通股同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避。
（三） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1．议案内容：

该两份公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-006、2024-007）。
2．议案表决结果：

普通股同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1．议案内容：

依据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2023 年度财务决算报告》。

2．议案表决结果：

普通股同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1．议案内容：

依据公司往年工作情况及公司年度经营状况，公司组织编写了《2024 年度财务预算报告》。

2．议案表决结果：

普通股同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避。
（六） 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1．议案内容：

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年财务数据进行年审，审计机构对公司进……
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