公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-017

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生智能家居股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：高大勇

6.会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让珠海吉门第科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-017

详见公司于 2023 年6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《珠海爱迪生智能家居股份有限公司出售资产暨 关联交易公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事唐台英、刘子义均为关联方董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
珠海爱迪生智能家居股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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