公告日期：2023-08-01

公告编号：2023-020

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以邮件及电话方式

发出

5.会议主持人：高大勇

6.会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-020

详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向建设银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号： 2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向招商银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号： 2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-020

（四）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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