
公告日期:2023-12-12
证券代码:837831 证券简称:爱迪生 主办券商:一创投行
珠海爱迪生智能家居股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 5 日以邮件及电话方式
发出
5.会议主持人:高大勇
6.会议列席人员:陈定、林义富、石艳阳、汤红梅
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于与广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)
2.回避表决情况
鉴于公司董事唐台英、王瑞泉、龙根为关联董事,需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于与海鸥(香港)住宅工业有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司董事唐台英、王瑞泉为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议《关于与珠海承鸥卫浴用品有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)
2.回避表决情况
公司董事唐台英、王瑞泉、高大勇为关联董事,需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司董事刘子义为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于与珠海艾迪西软件科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司董事刘子义为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-030)
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