公告日期：2023-12-28

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生智能家居股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高大勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数41,815,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年度日常性关联
交易预计的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住 宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤 投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。
（二）审议通过《关于与海鸥（香港）住宅工业有限公司 2024 年度日常性关联
交易预计的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住 宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤 投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。
（三）审议通过《关于与珠海承鸥卫浴用品有限公司 2024 年度日常性关联交易
预计的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,315,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》规定，股东广州海鸥住 宅工业股份有限公司、股东海鸥（香港）住宅工业有限公司以及股东珠海聚贤 投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决。
（四）审议通过《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司 2024 年度日常性关联交
易预计的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-030）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,500,0……
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