公告日期：2024-03-08

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生智能家居股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，不需要再经其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 16:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837831 爱迪生 2024 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所包林、张有为律师。
（七）会议地点

广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室（广州市番禺区沙头街禺山西路 363号联邦工业城内）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。（二）审议《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。（三）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定和要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

（四）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定和要求，全体监事本着“规范、监管、勤勉”的原则，以向全体股东负责的态度，忠实、严谨的履行监事会的职责。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司依据会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。在所有重大方面公允地反映了本公司
2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果以及现金流量。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司实际业务发展策略情况，综合考虑行业发展状况、市场情况，依据2024 年预算的产量、销售量、品种和规格等生产经营计划及销售价格，本着客观求实的原则，公司编制了 2024 年度财务预算。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于向广发银行申请综合授信融资的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《关于向浙商银行申请综合授信融资的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银……
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