公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-009

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

珠海爱迪生智能家居股份有限公司定于 2024 年 3 月 29 日召开 2023 年年度股东大
会，股权登记日为 2024 年 3 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 3 月 14 日，公司董事会收到单独持有 13.15%股份的股东珠海聚贤投资管理
中心（有限合伙）书面提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提
请在 2024 年 3 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 41,815,700 股，以应分
配股数 41,815,700 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存 股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,544,710.00 元，如股权登记日应 分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应 调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登

公告编号：2024-009

记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司 股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编 号：2024-010。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年3月8日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录

《关于 2023 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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