公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-025

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生智能家居股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，不需要再经其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837831 爱迪生 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，拟提名高大勇、唐台英、王瑞泉、龙根、刘子义共计 5 人为公司第四届董事会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起就任。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，拟提名陈定、石艳阳为公司非职工代表监事与公司第四届职工代表监事林义富共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次会议审议通过之日起就任。
（三）审议《关于向建设银行申请综合授信融资的议案》

同意向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请不超过人民币伍仟万元的授信融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易、供应链融资、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现等业务，待股东大会

公告编号：2024-025

审批通过之日起一年内有效。并授权公司董事长代表公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署此次授信融资相关的法律文件。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号2024-024）。
（四）审议《关于向招商银行申请综合授信融资的议案》

同意向招商银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币伍仟万元的授信融资，期限一年，业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、人行承兑汇票、外币衍生品、国内信用证、商票保贴等业务，待股东会审批通过之日起一年内有效。并授权公司董事长代表公司与招商银行股份有限公司珠海分行签署此次授信融资相关的法律文件。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号2024-024）。
（五）审议《关于向中信银行申请综合授信融资的议案》

同意向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币伍仟万元的综合授信额度，期限一年，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及项下融资、商票保兑、保贴、商票贴现、外汇衍生品套期保值业务、云信、保理、供应链融资、资产池融资业务等，待股东会审批通过之日起一年内有效。并授……
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