公告日期：2022-09-09

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于2022年9月9日山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定,本次会议无需有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 26 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837833 同科股份 2022 年 9 月 20

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

济南市高新区舜风路 322 号 2 号楼一楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及其子公司计划与国药融汇（上海）商业保理有限公司以及国内其他保理公司开展保理融资业务。融资额度为 450,000,000.00 元，自股东大会决议之日起三年内有效，融资
额度为可循环额度，每年累计融资额度不高于 450,000,000.00 元，费率不高于 12%，期限及是否附追索权具体以与保理公司实际签订的相关保理合同为准。该保理融资业务预计未构成关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2022-025）。
（二）审议《关于拟开展固定资产融资租赁业务的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及其子公司计划与远东宏信（天津）融资租赁有限公司以及国内其他融资租赁公司开展融资租赁业务。融资额度为 100,000,000.00 元，自股东大会决议之日起三年内有效，融资额度为可循环额度，每年累计融资额度不高于 100,000,000.00 元，费率不高于 12%，期限及具体条件以与融资租赁公司实际签订的相关合同为准。该融资租赁业务预计未构成关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟开展固定资产融资租赁业务的公告》（公告编号：2022-026）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、……
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