公告日期：2023-04-27

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 04 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日电话方式

通知

5.会议主持人：董事长李嘉力女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度

的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理 2022 年度工作的实际情况，总经理就 2022 年度

的工作进行了总结和汇报，并形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年度的财务状况以及经营成果和现金流量，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司 2022 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，

公司董事会对 2023 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，结合公司实际情况，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

通过 2022 年度的审计工作，公司认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作……
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