公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-011

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 05 月 09 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日电话方式
通知
5. 会议主持人：董事长李嘉力女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-011

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售孙公司股权的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司全资子公司济南同科医药物流有限公司拟以 5 万元的价格，将其全资子公司山东同科数字科技有限公司及广东同科数字健康产业有限公司的 100%的股权予以转让，相应权利义务一并转让。本次转让完成后，公司将不再持有山东同科数字科技有限公司及广东同科数字健康产业有限公司的股权。具体内容详见
公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于出售孙公司股权的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
山东同科供应链股份有限公司
董事会
公告编号：2023-011

2023 年 5 月 9 日

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