公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-003

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 3 月 15 日山东同科供应链股份
有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定,本次会议无需有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

公告编号：2024-003

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837833 同科股份 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

济南市高新区舜风路 322 号 2 号楼一楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

因公司原会计师事务所未能具备从事证券服务业务资格，经公司董事会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，由山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。具体内容请
见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）

公告编号：2024-003

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 4 月 1 日上午 9 时

公告编号：2024-003

（三） 登记地点：公司会议室(济南市高新区舜风路 322 号 2 号楼一楼会议
室)
四、 其他
（一） 会议……
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