公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-019

证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十八次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

提名李嘉力女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张咏强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,580,000 股，占公司股本的
19.9837%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘理勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2024-019

交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱晓芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十二次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

提名曲跃强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名车姿女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-019

(三) 首次任命董监高人员履历

车姿，女，1997 年 8 月出生，2018 年 6 月至 2020 年 3 月任济南
市中正荣凯法律服务所律师助理，2020 年 3 月至今任济南同科医药物流有限公司法务主管，2023 年 1 月至今任山东瑞昇医药技术开发有限公司监事，2023 年 1 月至今任山东满豆信息科技有限公司监事，
2023 年 2 月至今任山东科信远景置业有限公司监事，2024 年 4 月至
今任山东观慈唐商贸有限公司监事，2024 年 4 月至今任山东同科信息科技有限公司监事，2024 年 4 月至今任济南同科医药物流有限公司监事，2024 年 5 月至今任山东胜利药业有限公司监事。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

选举王毅先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

公告编号：2024-019

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一……
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