公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-028

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：张晓芳
5.会议主持人：张晓芳董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

公告编号：2021-028

份总数 4944 万股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充披露 2021 年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

我司发生偶发性关联方交易，关联方为嵊州市慧华电子有限公司，类型为借款，金额为 14,100,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东张晓芳、许传惠、许传华及杭州诺步投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。

公告编号：2021-028

三、 备查文件目录
《中哲创建科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》
中哲创建科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

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