公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-009

证券代码：837835 证券简称: 中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2022 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 玻璃采购 50,000,000 20,955,991.74 公司经营发展需要

接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

为 公 司 借款

提供担保，银 100,000,00

其他 行 承 兑 汇票 0 公司经营发展需要
和 履 约 保函

的保证担保

合计 - 150,000,00 20,955,991.74 -

0

公告编号：2022-009

（二）基本情况
1. 自然人
姓名：许传惠
住所：杭州市西湖区世贸丽晶城玉泉苑
2. 自然人
姓名：张晓芳
住所：杭州市西湖区世贸丽晶城玉泉苑
3. 法人及其他经济组织
名称：浙江慧玻科技有限公司
住所：嵊州市甘霖镇南工贸区
注册地址：嵊州市甘霖镇南工贸区
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人（如适用）：黄哲军
实际控制人：许传惠、张晓芳
注册资本：10,000,000.00
主营业务：玻璃深加工技术及智能玻璃等；
关联关系

张晓芳为公司控股股东、实际控制人、董事长，许传惠为公司实际控制人、董事兼董事会秘书。浙江慧玻科技有限公司为同一实际控制人控制之企业。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计

公告编号：2022-009

2022 年日常性关联交易的议案》，并提交 2021 年年度股东大会审议。同意
票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 2 票，张晓
芳、许传惠为关联董事，回避表决。该议案经股东大会审议后生效。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人许传惠、张晓芳无偿为公司借款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司与浙江慧玻科技有限公司发生购销业务，价格根据市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在 损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2022-009

六、备查文件目录
《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《中哲创建科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司
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