
公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-019
证券代码:837835 证券简称: 中哲创建 主办券商:财通证券
中哲创建科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟 修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一百零八条 第一百零八条
(7) 2、偶发性关联交易 (7) 2、偶发性关联交易
除了日常性关联交易之外的 除了日常性关联交易之外的
为偶发性关联交易,应当经过股 为偶发性关联交易,在实际执行
东大会审议。 中偶发性关联交易金额满足以
下标准的,提交公司董事会审议
决定:
(1)单公司与关联自然人发
生的成交金额在 50 万元以上的
公告编号:2022-019
关联交易;与关联法人发生的成
交金额占公司最近一期经审计
总资产 0.5%以上,且超过 300 万
元的交易。
(2)公司与关联方发生的成
交金额(除提供担保外)占公司
最近一期经审计总资产 5%以下,
或者占公司最近一期经审计总
资产 5%以上,但未超过 30%,且
金额不超过 3000 万的交易。
超过以上比例、限额的偶发
性关联交易事项或合同,应报股
东大会审议批准。股东大会、董
事会不得将审议关联交易的权
限授予公司总经理或其他公司
经营管理机构或部门行使。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前 述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因
为进一步加强公司治理,提高工作效率,根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等规定,结合公司经营管理实际情况,拟对公司章程部
公告编号:2022-019
分条款进行修改。
三、 备查文件
《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
中哲创建科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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