公告日期：2023-04-25

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837835 中哲创建 2023 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的楷泽律师事务所郑毓秋、蔡阳敢律师。
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（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度监事
会工作报告》。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务
决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《中哲创建科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2022 年预计关联交易》（公告编号：2023-006）
（七）审议《公司委托理财》

议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。
（八）审议《关于补充委托理财（暨关联交易）的公告》

本次公司委托杭州慧远置业有限公司理财，金额共计 59,064,000 元，
本次投资的资金来源为公司的自有闲置资金。
（九）审议《预计 2023 年办理应收账款保理业务》

为加快公司资金周转、提高资金使用效率，公司预计 2023 年办理不超过总额 7000 万元的应收账款保理业务，具体以最终签订的保理合同为准。
（十）审议《2022 年度权益分派预案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度权益分派预案》议案。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案》（公告编号：2023-010）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记……
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