公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-017

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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公告编号：2023-017

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837835 中哲创建 2023 年 6 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司董事任免》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《公司董事任免公告》（公告编号：2023-015）。

公告编号：2023-017

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出 席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会 议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 27 日 9 时

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：许传惠

联系电话：0571-88157680

联系地址：浙江省杭州市莫干山路 268 号远扬大厦 24 楼

公告编号：2023-017

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、 备查文件目录
《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

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