公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-013

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券
中哲创建科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：黄哲军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈颖、罗会春为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年半年

公告编号：2024-013

度权益分派预案》议案。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年半年度权益分派预案》议案。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《中哲创建科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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