公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-025

证券代码：837836 证券简称：龙宇医药 主办券商：国新证券
江西龙宇医药股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议 2023 年11 月 28 日审议并通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年11 月 28 日审议并通过：

提名张鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 68,600 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂丽萍女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事刘辉因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名张鹏为公司第三届董事会董事。

公司原监事张鹏因工作原因已提交书面辞职报告，监事会提名涂丽萍为公司第三届监事会监事。

公告编号：2023-025

（三）新任董监高人员履历

涂丽萍，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，江西九江学校毕业，
2014 年-2016 年在苏州洽兴包装有限公司任职人事专员，2017 至 2019 年在鸿来福珠宝
有限公司担任人事岗位，2020 年至今在江西龙宇医药股份有限公司工作，现任职人事主管。

张鹏，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992 年
至 2002 年任江西省供销社南昌储运公司办公室主任，2003 年至 2014 年任江西赣江
律师事务所企业法律顾问部办公室主任。2014 年 12 月至 2016 年 1 月担任江西龙宇
医药有限公司行政总监，2016 年 2 月至 2023 年 11 月担任公司监事会主席，现任职法
务总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司将按照相关的法定程序补选新任董事。在补选出新任董事前，刘辉先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

公司将按照相关的法定程序补选新任监事。在补选出新任监事前，张鹏先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行监事职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。
三、备查文件

《第三届董事会第十六次决议》

《第三届监事会第七次决议》

公告编号：2023-025

江西龙宇医药股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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