公告日期：2021-12-14

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券
山西睿信智达传媒科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837837 睿信传媒 2021 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司山西省分行申请房产抵押贷款的议案》

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司山西省分行贷款 900
万元，该笔贷款是以公司名下自有办公楼作为抵押担保，具体的贷款额度、
贷款时间、放款时间、担保方式由公司与银行及相关方签署的合同为准。
公司以（1）胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0307 号的不动产，面积
227.05 平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第 0006127 号；（2）
胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0308 号的不动产，面积 143.1 平方米，
不动产证号：晋（2019）太原不动产权第 0006126 号；（3）胜利东街 7 号
94 幢 A 座 3 层办公 0309 号的不动产，面积 137.99 平方米，不动产证号：
晋（2019）太原不动产权第 0006124 号；（4）胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层
办公 0310 号的不动产，面积 133.2 平方米，不动产证号：晋（2019）太原
不动产权第 0006350 号；（5）胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0311 号的
不动产，面积 210.42 平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第
0006353 号；（6）胜利东街 7 号 94 幢 A 座 3 层办公 0312 号的不动产，面
积 161.61 平方米，不动产证号：晋（2019）太原不动产权第 0075856 号；综上 6 套房产作为抵押申请贷款。
（二）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》

公司决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、……
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