公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-006

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：段晋伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,758,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.58%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022年2月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意选举段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

段晋伟、高琳、芦洲、白粉菊、郭芳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2022-006

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2022年2月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意选举高艳、高雅竹为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

高艳、高雅竹不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

段晋伟 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

2 日 时股东大会

高琳 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

2 日 时股东大会

芦洲 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

2 日 时股东大会

郭芳 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 ……
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