公告日期：2022-04-28

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规

定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关
部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837837 睿信传媒 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的山西晋商律师事务所张磊、曹栋雪律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西睿信智达传媒
科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）、《山
西睿信智达传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编
号：2022-014）。
（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，（详见公司公告编号：2022-015）。
（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度的审计机构。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2022 年 5 月 19 日 9:30—10:00。

（三……
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