
公告日期:2022-04-28
证券代码:837837 证券简称:睿信传媒 主办券商:西部证券
山西睿信智达传媒科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以电话方
式通知
5.会议主持人:段晋伟
6.会议列席人员:公司监事,高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西睿信智达传媒
科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-013)、《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,(详见公司公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司对《信息披露事务管理制度》进行修订,(详见公司公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度审计机构的议案》……
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